Justicia española reabrió investigación al Banco de Chile por blanqueo de capitales de la familia Pinochet
Justicia española reabrió investigación al Banco de Chile por blanqueo de capitales de la familia Pinochet
De acuerdo con ElDiario.es, a instancias de la Fundación Presidente
Allende, que representa a víctimas de la dictadura y a sus familiares,
la Audiencia Nacional de España reactivó una investigación que llevaba
una década paralizada.
Leonardo Buitrago
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de España ordenó reabrir
una causa que investiga el supuesto blanqueo de capitales y alzamiento
de bienes de Augusto Pinochet, fallecido en 2006, a través del Banco de
Chile, perteneciente a Quiñenco, holding del grupo Luksic.
De acuerdo con ElDiario.es el procedimiento es impulsado por el abogado
Joan Garcés en nombre de la Fundación Española Presidente Allende, que
representa a más de 20.000 víctimas de la dictadura y a sus familiares,
es consecuencia de las acciones de justicia universal que empezaron a
instruirse en España a finales de la década de 1990 por parte del juez
Baltasar Garzón, y estaba paralizado de facto desde 2010, cuando el
Banco de Chile pidió que la justicia española declinara su jurisdicción
en favor de la de Chile con el argumento de que esta investigaba los
mismos hechos.
Sin embargo, "en un auto del pasado enero, ratificado por una providencia del 3 de junio, la
Sala Penal de la Audiencia Nacional constata que la prometida
investigación en Chile no se produjo, ni se abordaron jamás los hechos
concretos denunciados –el blanqueo de capitales y alzamiento de bienes
para eludir la fianza impuesta por la justicia española en su día",
reseña la nota.
La referida Sala Penal, integrada por los magistrados Carmen Paloma
González, Juan Francisco Martel y Fermín Echarri, decidió reabrir la
causa y retomar las diligencias pendientes desde hace más de una
década al Juzgado de Instrucción Número 5, actualmente dirigido por
Santiago Pedraz, "a pesar de su negativa inicial y de la oposición de la
Fiscalía".
"El auto analiza en 20 páginas las alambicadas aristas de una causa
jurídicamente compleja, pero concluye con rotundidad que la
investigación española, sobreseída provisionalmente en 2012 ante la
solicitud del Banco de Chile, debe reabrirse de inmediato. Y retomarse,
por tanto, en el mismo punto en que quedó: a partir de un auto fechado
el 26 octubre de 2009 y firmado por el entonces responsable del juzgado
de instrucción número 5, Baltasar Garzón", señala el diario español.
Asimismo, plantea que la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional podría tener ya implicaciones inmediatas prácticas de enorme
calado para el Banco de Chile, ya que "el auto de 2009, que de pronto se
ve resucitado, incluía la exigencia a la entidad financiera privada,
que supuestamente había ayudado a la familia Pinochet a ocultar fondos, a
presentar con carácter inmediato una fianza de 77,35 millones de euros,
equivalentes a la cantidad supuestamente blanqueada para evitar la
acción de la justicia española".
Según ElDiario.es, hasta ahora, los directivos del Banco de Chile, "cuyo
accionariado está controlado por la familia Luksic, con fuertes lazos
con la dictadura, rehúsan personarse formalmente en la causa, lo que ha
sido clave para tenerla, en la práctica, congelada durante más de una
década. Y esta ha sido también la estrategia seguida desde el auto del
pasado junio, que no se ha podido comunicar formalmente aún a los
querellados al no estar personados, razón por la cual estos no se dan
por enterados, logrando así mantener la causa en una especie de limbo".
Por su parte, la Fundación Presidente Allende solicitó a la Audiencia
Nacional que asigne a los querellados un abogado de oficio, les exija
que depositen la fianza prevista en la resolución y, en caso de ignorar
estas disposiciones, que procesa al embargo.
El pasado 8 de julio, la Audiencia Nacional remitió una comisión a la
Corte Suprema de Chile para que se notifique a los representantes
legales de los querellados sobre esta situación, y en particular a
Pablo Granifo, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile
Administradora General de Fondos.
A esto respondió la representación legal de Banco de Chile, asumida por
Raúl Tavolari, a través de un escrito. Según ElDiario.es, el abogado
argumenta que esta resolución "vulneraría el orden público nacional" al
considerar que España no es competente en la causa y que los tribunales
chilenos ya asumieron la investigación de los hechos denunciados.
A esta respuesta se suma un comunicado emitido por la institución
financiera en el que asegura que estas materias "han sido investigadas
por los tribunales chilenos en la causa seguida ante Ministro de Fuero
de la I. Corte de Apelaciones de Santiago Rol 1649 del año 2004,
tribunales a los que corresponde la competencia y jurisdicción sobre las
mismas".
"Banco de Chile no se referirá al caso por estar radicado ante la
jurisdicción de los tribunales de justicia de la República de Chile",
agrega el texto de un solo párrafo.
No obstante, ElDiario.es recuerda que existe un precedente en este caso,
ya que el banco estadounidense Riggs, que había diseñado uno de los
esquemas financieros para ocultar fondos de la familia Pinochet, llegó
en 2005 a un acuerdo extrajudicial con la fundación para indemnizar a
las víctimas de la dictadura con 8 millones de dólares, más intereses de
demora, cantidad equivalente a la fianza que entonces tenía que
depositar ante la Audiencia Nacional.
Pulicado en periódico El Ciudadano el 31 de julio de 2021.
https://www.elciudadano.com/chile/justicia-espanola-reabrio-investigacion-al-banco-de-chile-por-blanqueo-de-capitales-de-la-familia-pinochet/07/31/
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